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Geldwäsche – Prävention für Banken und Versicherungen

45.90CHF

Geldwäsche geht uns alle an! Als Mitarbeiter oder Führungskraft einer Bank oder Versicherung haben Sie die Pflicht, Geldwäsche zu verhindern und bei der Geldwäschebekämpfung mitzuwirken. In diesem interaktiven Lernprogramm erfahren Sie, wie der Prozess der Geldwäsche abläuft, und warum Geldwäsche bekämpft werden muss. Sie erhalten Informationen über die relevanten rechtlichen Grundlagen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorfinanzierung und die Anforderungen, die dabei an Sie gestellt werden.

Description

ZIELGRUPPE: Alle MitarbeiterInnen eines Unternehmens im Bank- und Versicherungswesen

LERNZEIT: ca. 45 Minuten

INHALTE:

  • Einführung
  • Theoretische Grundlagen
  • Geldwäsche in der Praxis
  • Unwissenheit schützt vor Strafe nicht – Gesetzliche Grundlagen
  • Abschlusstest
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