ZIELGRUPPE: Alle FinanzmitarbeiterInnen im Bereich Import/Export
LERNZEIT: ca. 45 Minuten
INHALTE:
- Einführung
- Embargos
- Arten von Embargos
- Finanzsanktionen
- Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Negative Folgen bei Verstößen
- Einhalten von Vorschriften
- Prüfung von Sanktionslisten
- Reporting
- Whistleblowing
- Abschlusstest (zur Selbstprüfung oder als Nachweis des erworbenen Wissens)